Hvidvask af penge og finansiering af terrorisme er reguleret i spilleloven og følgende bekendtgørelser, som er udstedt med hjemmel i spilleloven:

• BEK nr. 1303/2011, og
• BEK nr. 67/2012

Reglerne om forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask af penge i BEK nr. 1303/2011 er grundlæggende udtryk for en videreførelse af de tidligere regler i lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994 om kasinoer.

Efter Spillemyndighedens vurdering gælder reglerne om hvidvask af penge i BEK nr. 67 om onlinekasino ikke for tilladelser af maksimalt et års varighed, som efter SPILL § 42, stk. 5 udstedes til onlinekasino, og hvor bruttospilleindtægten ikke overstiger 1 mio. kr. Denne type af tilladelser betegnes af Spillemyndigheden i almindelighed som "indtægtsbegrænsede tilladelser".

Se også

Se også:

• Afsnit J.A.2.2 Særlige kriterier for at udbyde spil i Danmark
• Afsnit J.A.3.11 Særligt om vilkår til de indtægtsbegrænsede tilladelser

• om indtægtsbegrænsede tilladelser.